Președintele ANAF a respins ideea că împrumuturile între rude sunt controlate automat, dar a precizat că în cazuri de averi nejustificate se pot extinde verificările.

Exemplele prezentate au inclus persoane cu venituri zero care fac achiziții mari, utilizând relații cu rude pentru justificări.

ANAF aplică controale diferențiate, țintind în special zone cu potențial de evaziune, cum ar fi platformele digitale și transportul alternativ.