Autoritățile din România și Franța au destructurat o amplă rețea de spălare a banilor, condusă de patru români încă din 2018. Aceștia au folosit multiple firme în Franța pentru a transfera peste 300 de milioane de euro proveniți din infracțiuni, în special traficul de droguri.

Perchezițiile au vizat mai multe locații în București și Satu Mare, ducând la confiscări de documente, bani și bunuri de lux. Patru suspecți au fost arestați în România, iar alte nouă persoane au fost arestate în Franța, parte a anchetei transfrontaliere.

Investigația a evidențiat că gruparea crea un circuit financiar fictiv pentru a ascunde proveniența banilor și reducea baza impozabilă, afectând bugetul Uniunii Europene și denaturând rezultatele financiare ale companiilor implicate.