Între 2019 și 2024, o rețea complexă de spălare de bani a operat între Franța și România, folosind firme fantomă și investiții imobiliare pentru a spăla sume uriașe provenite din infracțiuni, inclusiv traficul de droguri.

În urma unei anchete extinse, coordonate de Eurojust, au fost efectuate 24 de percheziții și 13 arestări în ambele țări, iar bunuri de lux și sume importante în numerar au fost confiscate.

Investigația a descoperit că rețeaua emitea facturi fictive și folosea diverse mecanisme pentru reducerea impozitelor, investițiile realizându-se preponderent în proprietăți imobiliare din România.