Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un caz grav de fraudă fiscală la un dezvoltator imobiliar din Iași. Acesta este acuzat că a folosit în mod repetat înregistrări contabile nereale pentru a amâna raportarea veniturilor obținute din vânzarea apartamentelor. Astfel, a evitat plata impozitelor aferente, cauzând un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei.

Conform anchetei, apartamentele au fost predate cumpărătorilor, care locuiau și plăteau utilitățile, însă veniturile respective nu au fost înregistrate la timp în contabilitate. De asemenea, persoana fizică care controlează compania ar fi încasat și venituri din vânzarea unor terenuri și apartamente în nume personal, fără declarare completă.

Datele analizează activitatea omului de afaceri Niculiță Cristinel Daniel și a firmelor acestuia, cu afaceri de peste 11 milioane de lei în ultimii cinci ani. ANAF își exprimă intenția de a continua controlul fiscal în sectorul imobiliar, inclusiv prin metode de combatere și sancționare a evaziunii fiscale.