În perioada 2024-2025, peste 1,7 miliarde euro în numerar au fost tranzitate prin România, multe fluxuri repetitive și concentrate.

Majoritatea sumelor provin din Ucraina și se îndreaptă către Turcia, Austria și România, cu implicarea unui grup restrâns de persoane.

Autoritățile întăresc controalele și cooperarea pentru prevenirea acestor tranzacții ilegale și riscurile asociate.