Procurorii au pus în executare 19 mandate de percheziție la domiciliile unor administratori și sediile unor societăți, printre care firme comerciale și instituții financiare nebancare.

Investigațiile arată că apartamentele dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5 au fost promise spre vânzare mai multor persoane, fără finalizarea construcției și cu ascunderea situației juridice reale, iar banii ar fi fost spălați prin mai multe firme.

Prejudiciul provocat cumpărătorilor este estimat la circa 16 milioane de lei, fiind investigată atât înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, cât și spălarea banilor.