Frauda începe adesea din timpul unei reclame sau a unui mesaj alarmant, încercând să îi convingă pe investitori să transfere rapid bani, promițând profituri garantate. Autoritățile și specialiștii recomandă verificarea firmei și a detaliilor înainte de orice investiție.

Printre semnalele de alarmă se numără presiunea asupra investitorilor pentru decizie rapidă, explicații neclare privind proveniența banilor și solicitarea accesului la dispozitive prin aplicații suspecte sau transferul de fonduri către conturi neoficiale.

Din surse oficiale, platformele bancare nu cer niciodată parole sau coduri prin SMS sau email, iar investitorii trebuie să evite apăsarea linkurilor suspecte și să raporteze eventualele tentative, pentru a preveni pierderile materiale și securitatea datelor.