Procurorii DIICOT au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și localitățile limitrofe, într-un dosar în care șeful grupului este un cetățean român de 64 de ani, suspectat că a coordonat o schemă de înșelăciune cu impact major.

Conform anchetei, acest grup a prezentat oameni de afaceri drept parteneri financiari prosperi, inducând în eroare o victimă în legătură cu posibilitatea accesării unui credit de șase milioane de euro, conditionat de plata unor garanții. Victima a transferat astfel peste un milion de euro fără a primi finanțarea promisă.

Ancheta continuă, iar cei vizați vor fi aduși la audieri pentru lămuriri, în condițiile în care prejudiciul este considerat deosebit de grav, iar impactul scandalului poate afecta imaginea juridică și financiară la nivel național și internațional.