Investigațiile DIICOT cuprind o acuzație de înșelăciune prin intermediul companiei elvețiene Mercando Green Technology AG, care are legături suspectate cu Rusia. Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a fost înșelat de Georgescu și alți apropiați prin această firmă.

Documentele arată că banii, peste 1,1 milioane de euro, au fost transferați în conturi care au fost parte a unei scheme legate de financiarizarea frauduloasă, iar audierea lui Georgescu și a altor suspecți continuă în acest dosar.

Investigația evidențiază modul de operare al unui grup infracțional organizat ce promitea finanțări de milioane de euro în schimbul unor garanții, dar nu făcea livrările promise, iar această schemă avea implicații în mai multe țări.