Financial Times a obținut o scurgere de informații detaliate care arată cum fintech-ul controlat de oligarhul Ilan Șor a folosit companii intermediare pentru a accesa sistemul Swift și a transfera sume uriașe prin bănci internaționale.

Metodele includeau falsificarea de documente, schimbarea codurilor vamale pentru mărfuri sancționate și folosirea companiilor-paravan pentru a ascunde adevăratele tranzacții, inclusiv pentru achiziții militare ale Rusiei.

Eforturile de descoperire și întrerupere a acestor activități ilegale continuă, implicând autorități și bănci din diverse țări, cu implicații majore în domeniul securității economice și financiare globale.