O companie financară înființată de oligarchul moldovean Ilan Şor, cu sprijinul băncii ruse Promsvyazbank, a dezvoltat un sistem ce a introdus în sistemul bancar internațional tranzacții de peste 6,9 miliarde dolari. Schema a folosit firme-paravan și documente falsificate pentru a ocoli sancțiunile vestice impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

Documentele interne obținute de Financial Times arată o „fabrică de falsuri” prin care plăți aparent legitime erau justificate prin acte comerciale fabricate, cu încercări de ștergere a oricărei urme rusești, chiar și în codurile vamale. Tranzacțiile au vizat inclusiv echipamente militare și servicii pentru securitatea rusă.

Rețeaua implica sute de societăți în diverse țări, cu conturi la bănci majore globale. Deși băncile afirmă că nu au fost complice, mecanismul a devenit vital pentru Kremlin care prezintă compania drept un pilon al tranzacțiilor valutare rusești, Vladimir Putin participând la inaugurarea unei sucursale.