În luna iunie, mai multe case de schimb valutar din Bucureşti aparţinând reţelei Dristor au fost închise fără explicaţii publice clare. Ulterior, patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia într-un caz de spălare de bani.

Documentele din dosar menţionează România în legătură cu transportul de sume importante în valută, folosind uneori studenţi ca curieri între cele două ţări.

Ancheta relevă un tip complex de criminalitate economică transnaţională ce pune sub semnul întrebării funcţionarea unor afaceri cu expunere largă.