Un control al inspectorilor antifraudă la o persoană fizică din Argeș a identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane lei, reprezentând TVA neplătit aferent vânzării ilegale a 75 de autoturisme second-hand, evaluate la peste 7,2 milioane lei.

Persoana respectivă a desfășurat activități comerciale fără înregistrare legală și fără a declara veniturile realizate, utilizând documente false sau completate necorespunzător pentru a ascunde traseul real al mașinilor și a îngreuna stabilirea obligațiilor fiscale

DGAF a monitorizat activitatea pe platformele online și a constatat că tranzacțiile au fost realizate efectiv pe teritoriul României, iar în unele cazuri autoturismele au fost înregistrate în numele altor persoane, pentru a evita trasabilitatea. Cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală.