Inspectorii antifraudă ai ANAF au finalizat investigațiile într-un dosar privind fraude fiscale derulate printr-un circuit economic fals în sectorul construcțiilor. Gruparea, formată din 8 societăți controlate de aceleași persoane, a înregistrat tranzacții fictive pentru a obține rambursări de TVA.

Prejudiciul total identificat a depășit 100 de milioane de lei, incluzând sume din TVA, impozite pe profit, taxe salariale și posibile infracțiuni de delapidare și spălare de bani. Documentația a fost trimisă instituțiilor de urmărire penală pentru continuarea anchetei.

Mecanismul a inclus stornarea avansurilor și facturarea de servicii și materiale neconforme cu realitatea economică, afectând semnificativ bugetul de stat și înșelând partenerii contractuali.