DIICOT a efectuat 46 de percheziții în mai multe județe și audierea mai multor suspecți, inclusiv persoane din conducerea Oil Terminal și angajați vamali și antifraudă, suspectați de implicare într-o schemă de evaziune fiscală și contrabandă cu petrol rusesc.

Anchetatorii au descoperit folosirea de facturi fictive și firme offshore pentru a eluda plata taxelor și au estimat prejudicii de sute de milioane de lei, în timp ce Oil Terminal a informat că nu a fost percheziționată și că sprijină ancheta.

Dosarul conține și suspiciuni privind implicarea unor directori și funcționari publici în facilitarea fraudelor, iar autoritățile vor verifica și eventuale controale anterioare pentru a detecta eventuale carențe în supravegherea sectorului.