Un grup coordonat a fost descoperit de inspectorii DGAF că a creat un circuit economic fals folosind facturi nereale și operațiuni fictive pentru a obține rambursări ilegale de TVA și a prejudicia bugetul cu peste 81 milioane lei.

Investigația a evidențiat și un mecanism complex de delapidare prin cesionarea creanțelor la valori subevaluate în favoarea unor persoane fizice, iar dosarul a fost transmis organelor de urmărire penală pentru cercetări suplimentare.

ANAF avertizează asupra riscurilor financiare asociate tranzacțiilor suspecte și insistă pe respectarea obligațiilor fiscale, precizând că investigațiile sunt în curs și se extind.